Gendarmerie royale du Canada
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Gazette magazine, Vol. 70, No.1, 2008
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Mise au jour des escroqueries
La répression de la fraude
Nulle autre forme de criminalité ne semble stimuler la créativité des criminels comme la fraude. Mais qu’il s’agisse de l’arnaqueur qui cible ses victimes dans la sécurité perçue de leur foyer, dans des commerces locaux ou même par suite d’une catastrophe, les forces policières et leurs partenaires sont de plus en plus au fait des stratagèmes des fraudeurs, et unissent leurs efforts pour les réprimer.
Mot de la rédaction
Dans tout ce qu’on lit ou entend à propos des arnaques et de la fraude, les détails sont parfois difficiles à croire : mesquinerie des criminels pour soutirer de l’argent ou crédulité du public malgré les avertissements. Le fait est que la fraude ne disparaîtra jamais complètement. D’où l’importance de lui faire obstacle.
Le Serious Fraud Office (SFO) du R.-U. est un organisme poursuivant doté d’une capacité d’enquête. Il concentre ses ressources sur les dossiers de fraude les plus importants et les plus complexes; par conséquent, il est bien connu et constamment sous la loupe des médias.
Débat des spécialistes
Comment votre organisme détermine-t-il ses priorités en matière de fraude?
Dossier
Arnaques liées à une location, à une loterie, à un paiement excédentaire, à un héritage – la liste est sans fin. Et c’est un domaine payant. De janvier à octobre 2007, les autorités policières des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, du Nigeria et des Pays-Bas ont saisi des instruments financiers contrefaits dont la valeur nominale totalisait plus de 2,1 milliards de dollars.
Quoi de neuf au Bureau national de lutte contre la contrefaçon (BNLC) de la GRC? Commençons par le mot national. En août 2007, le Bureau est officiellement devenu un « centre d’expertise » en matière de lutte contre la contrefaçon et de sécurité des documents au Canada – un rôle qui aide à promouvoir la constance et l’unité dans les efforts nationaux de lutte contre la contrefaçon.
L’ouragan Katrina a frappé la côte du golfe du Mississippi tôt le matin, le lundi 29 août 2005. Les vents et l’onde de tempête ont détruit 69 000 résidences du Mississippi et ravagé toutes les collectivités côtières au sein de cet État.
Neuf lieux de compétition, deux villages des athlètes, de grandes améliorations routières et de nouvelles lignes ferroviaires urbaines. Coût total prévu : plus de 3,1 milliards de dollars, provenant en grande partie des fonds publics.
La fraude d’identité – le vol et l’utilisation frauduleuse de données personnelles à des fins criminelles – est un des crimes qui connaît la plus forte croissance depuis le nouveau millénaire. En effet, on estime que l’utilisation frauduleuse de l’identité personnelle coûte aux consommateurs canadiens plus de 2 milliards $ par année.
Nombreux sont les joueurs de loterie qui tendent simplement leur billet au vendeur du magasin du coin pour savoir s’ils ont gagné ou non. Un vendeur sans scrupule peut donc facilement prétendre que le client n’a rien gagné ou qu’il a gagné
un prix insignifiant, pour réclamer
plus tard lui-même le gros lot réellement remporté.
Un homme d’Australie méridionale victime d’une arnaque relative à un service de rencontre en ligne peut s’estimer chanceux d’être toujours en vie grâce aux réflexes de proches et l’intervention spontanée et la collaboration des services policiers.
Les organisations criminelles sont à l’origine d’une grande part de cette pratique, qui croît à un rythme rapide à l’échelle nationale et inflige à l’économie canadienne des pertes annuelles de millions de dollars.
Les arnaqueurs nigérians ont stupéfait le monde à la fin des années 80 par l’ingéniosité, la complexité et l’ampleur de leurs escroqueries sur les droits payables d’avance (DPA).
Depuis longtemps victimes de la contrefaçon, les fabricants de vin ripostent maintenant grâce à un nouveau processus d’authentification de pointe créé par la société suisse Algoril.
Actualités
Les visiteurs étrangers à la Direction générale de la GRC à Ottawa disposent désormais d’un endroit pour rencontrer le personnel de la GRC, tenir des réunions et se détendre entre deux rendez-vous.
La lutte contre la corruption internationale doit être menée à l’échelle mondiale. D’ici avril 2008, deux équipes concentreront leurs efforts sur la détection de la corruption internationale (corruption, blanchiment d’argent, détournement de fonds, etc.) ainsi que les enquêtes et la prévention en la matière.
Les forces militaires canadiennes évaluent présentement un système d’établissement de profils géographiques mis au point par la police canadienne pour faciliter le repérage et l’arrestation de criminels en série en vue de son usage dans le cadre d’activités anti-insurrectionnelles outre-mer.
Selon des chercheurs canadiens, un enfant est victime d’intimidation à l’école à toutes les cinq minutes au Canada. Cependant, l’intimidation passe souvent sous silence parce que ceux qui en sont témoins ont peur d’intervenir et parce que les victimes se sentent seules et démunies.
Questions et réponses
Se glisser dans la tête d’un criminel
Le sergent d’état-major Matt Logan est l’une des 17 personnes en Amérique du Nord à être à la fois policier et psychologue et, chose plus rare encore, il est l’un l’un de ceux qui sont spécialisés dans l’étude du comportement criminel.
Saviez-vous que . . .
Des incidents violents dans les cours d’école
Les années du secondaire sont censées être les meilleures années dans la vie des jeunes, mais des incidents violents dans les cours d’école menacent ou compromettent ces années ou y mettent fin brusquement.
Reportage
L’élaboration d’un format wiki pour obtenir des idées nouvelles sur la loi sur la police est apparue comme la prochaine étape logique pour recueillir l’opinion non seulement des citoyens au pays, mais également des Néo-Zélandais expatriés et d’autres citoyens à l’étranger intéressés par la police et le processus législatif.
En plus d’enquêter sur le viol et la torture d’enfants innocents, les membres des équipes de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet du monde entier sont souvent témoins de ces actes effroyables. Pour reprendre les mots d’un enquêteur, « c’est comme être derrière une vitre et regarder un enfant se faire maltraiter sans pouvoir faire quoi que ce soit pour le protéger ».
Pratiques exemplaires
Ex-capitale des vols d’auto
Au printemps 2004, la GRC à Surrey a lancé une initiative de réduction du crime axée sur la répression des vols d’autos et des crimes contre les biens par le repérage des contrevenants les plus actifs.
À l'avant-scène
Dernières recherches dans le domaine d’application de la loi
Voici les résumés de récentes recherches dans les domaines de la justice et de l’application de la loi. Pour consulter l’intégralité des rapports, cliquez sur le lien à la fin de chaque résumé.
Nos partenaires à l'oeuvre
La police transfrontalière et le programme Shiprider
En août et septembre 2007, 50 agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la United States Coast Guard (USCG) affectés aux opérations à l’appui des équipes intégrées de la police des frontières (EIPF) ont mené un projet pilote qui pourrait modifier la patrouille de la frontière maritime entre le Canada et les États-Unis.
Bibliothèque virtuelle
Du nouveau sur la fraude - bibliothèque du Collège canadien de police
Livres, articles et sites web fournit par la bibliothèque du CCP, la bibliothèque de la Gendarmerie royale du Canada.
Les dernières tendances
La radicalisation et le Programme d’approche communautaire de la GRC
Ces dernières années, au Canada comme à l’étranger, plusieurs affaires – dont le Projet OSage (une enquête dirigée par la GRC dans la lutte contre le terrorisme, qui a permis l’arrestation de 17 suspects en 2006), les attentats à la bombe de Londres du 7 juillet 2005 et l’assassinat du cinéaste néerlandais Theo Van Gogh en 2004 – ont prouvé que la menace extrémiste ne vient pas toujours de l’extérieur.
